Обнальную контору с доходом в 8,4 млн рублей "накрыли" в Ижевске.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Удмуртия, десять местных жителей задержаны за организацию незаконной банковской деятельности (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Согласно информации, в период с 2022 по 2025 год фигуранты, в том числе адвокат, работали в офисах по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинского шоссе. С целью незаконного обогащения они обналичивали денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.
Общая сумма полученного дохода превысила 8,4 млн рублей. Впоследствии фигуранты выводили денежные средства в наличной форме из незаконного оборота, обеспечивая снятие денег с банковских карт подконтрольных физических лиц.
Задержание подозреваемых проходило во взаимодействии с УФСБ России по УР.
К настоящему моменту по месту жительства подозреваемых, офисных помещениях прошли обыски, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Фото: пресс-служба СУ СКР по УР.