Канада оштрафовала KuCoin на 14 млн долларов за нарушения AML
FINTRAC наложил рекордный штраф в размере 19,6 млн канадских долларов (≈ 14 млн USD) на оператор KuCoin за то, что компания не зарегистрировалась как иностранный сервис денежных переводов и не сообщила почти 3 000 крупных транзакций и 33 подозрительных случая в период с 2021 по 2024 годы. KuCoin обжалует решение, заявив, что штраф «чрезмерен», а также уже сталкивался с аналогичными санкциями в США и Канаде. Это действие предшествует аудиту ФАТФ в ноябре, усиливая давление на криптоэкспертизу.
Вывод:
- Record fine of 19,6 млн CAD (≈ 14 млн USD) – крупнейший штраф за AML в Канаде.
- Пропущено ~3 000 крупных транзакций и 33 подозрительных случаев, указывающих на серьёзные нарушения.
- KuCoin обжалует решение; ситуация усиливает регуляторный риск и подготовку к международному аудиту.
