Автор: Альбина Ибрагимова
В Казани задержали группу людей, которые на незаконной банковской деятельности обогатились на 114 млн рублей.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, организатором преступной группы стал 55-летний казанец. Он разработал план, руководил действиями сообщников, искал заказчиков для проведения сомнительных финансовых операций и распределял полученные доходы.
Участники группы контролировали поступление денег на расчетные счета подконтрольных им фирм-«однодневок», после чего обналичивали их. Вознаграждение злоумышленников составляло 17% от суммы каждой незаконной операции.
Общий доход от противоправной деятельности превысил 114 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
