Интерпол блокирует криптовалютные кошельки в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством

Интерпол блокирует криптовалютные кошельки в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством

Интерпол объявил о значительном возврате активов на общую сумму 439 миллионов долларов в рамках недавней операции, направленной на пресечение онлайн-мошенничества, включая значительные суммы в криптовалюте.

Масштабная операция

Эта инициатива, которая проводилась с апреля по август текущего года, включала сотрудничество между органами власти более чем 40 стран и территорий. В результате операции были заблокированы 68 000 банковских счетов и заморожены около 400 криптовалютных кошельков.

Изъято криптовалюты на 97 миллионов долларов

Мошенничество, с которым боролись в ходе этой операции, было разнообразным и включало голосовой фишинг, романтическое мошенничество, онлайн-вымогательство, инвестиционное мошенничество, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометацию деловых электронных писем и мошенничество в электронной коммерции.

По данным Интерпола, возвращённые активы включали 342 миллиона долларов в традиционных валютах и 97 миллионов долларов в виде физических и криптовалютных активов. Это стало шестым этапом продолжающегося международного сотрудничества правоохранительных органов под названием HAECHI, которое финансово поддерживается Южной Кореей.

Предыдущие этапы

Предыдущие этапы этой инициативы, завершившиеся в ноябре 2024 года, также принесли значительные финансовые результаты и 5 500 арестов за преступления, связанные с криптовалютой. Тео Бадедж, директор Финансового центра по борьбе с преступлениями и коррупцией Интерпола, заявил: «Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, часто безвозвратно утрачены, результаты операций HAECHI показывают, что их возврат действительно возможен. HAECHI является одним из флагманских проектов Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить сообщества и обезопасить финансовые системы».

Арест участников преступных синдикатов

Хотя Интерпол не предоставил конкретных данных об арестах, совершённых в ходе э...

Не является инвестиционной рекомендацией.

Читать далее