В Испании задержан украинец, разыскиваемый Молдовой за крипто-мошенничество

Мошенничество на 125 тысяч евро.

В испанской провинции Аликанте был арестован 38-летний гражданин Украины, которого власти Молдовы обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на сумму 125 тысяч евро. Мужчину удалось выявить благодаря системе контроля размещения туристов: информация о постояльцах отелей автоматически передается в органы безопасности.

Сигнал о разыскиваемом лице поступил в Гражданскую гвардию, и полицейские незамедлительно выехали в отель в районе Марина-Альта, где находился подозреваемый. После проверки личности он был задержан и доставлен в отделение.

Дело украинца передано в Национальный суд Испании, который будет рассматривать запрос Молдовы на экстрадицию. Пока же мужчина освобожден из-под стражи, но остается под судебным контролем и не имеет права покидать страну.

По данным молдавских властей, задержанный несколько лет назад обманул инвесторов, предложив им вложиться в криптовалютные проекты с высокой доходностью. Вместо обещанных прибылей он перевел деньги на личные счета и скрылся. Его имя было внесено в международную базу розыска по линии Интерпола.

Испанские СМИ отмечают, что это уже не первый случай, когда система контроля гостиничного бизнеса помогает выявлять беглецов, скрывающихся от правосудия. Эксперты считают, что рост преступлений, связанных с криптовалютами, будет только продолжаться, поскольку такие схемы дают мошенникам возможность быстро перемещать средства и уходить от налогового и финансового надзора.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.