В Красноярске завершилось громкое дело о неправомерном обороте средств платежей, в котором фигурировала сумма более 1,6 миллиарда рублей. Семеро жителей города, среди которых три женщины и четверо мужчин, признаны виновными в организации масштабной схемы по обналичиванию денежных средств.
Следствие установило, что с ноября 2020 года группа лиц создала сеть из 300 фиктивных фирм, через которые под видом мнимых сделок выводились деньги предпринимателей. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 8-13%. Общий доход от незаконной деятельности составил более 190 млн рублей. Для прикрытия своей деятельности и поддержания видимости законности, организаторы арендовали офис и трудоустраивали участников группы в подконтрольные фирмы, выплачивая им зарплату из преступных доходов.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в январе 2023 года. Суд назначил фигурантам наказание в виде условных сроков от 4 лет 3 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 3 до 4 лет, а также штрафы от 260 до 350 тысяч рублей. Кроме того, конфисковано 660 тысяч рублей, полученных преступным путем.
Стоит отметить, что в отношении одного из обвиняемых дело приостановлено, а еще одна фигурантка, заключившая досудебное соглашение, уже получила условный срок в июне 2024 года.