Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях. На скамье подсудимых оказались два омича, которых обвиняли в совершении незаконных операций по переводу денег.
В преступной схеме они использовали незаконно образованное юридическое лицо и подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, за три года подсудимые через подставных лиц перевели более 140 млн рублей на счета нерезидентов под предлогом оказания услуг и поставок товаров. Раскрыли преступную схему в 2021 году. Всё это время велось следствие.
Суд приговорил обоих фигурантов к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны выплатить штраф в 500 тыс. рублей.
Ранее мы писали, как в Омске задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве с использованием поддельных брокерских фирм. Потерпевшими по этому делу признаны почти 100 человек, общая сумма ущерба превысила 70 млн рублей.