Деньги, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, не будут возвращены в пенсионный фонд. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса, передает Azattyq Rýhy.
Как пояснил представитель АФМ, речь идет о схеме, в которой участвовали пять преступных групп в Атырауской области. Они помогли гражданам обналичить пенсионные накопления на сумму около 200 млрд тенге под видом оплаты стоматологических услуг.
По словам Жениса Елемесова, сами граждане, воспользовавшиеся этой схемой, к уголовному делу привлекаться не будут.
«Гражданам мы претензии не предъявляем, они получили свои деньги. Да, они получили преждевременно. Те лица, которые занимались непосредственно незаконным выводом, они будут привлечены к уголовной ответственности», – заявил зампред АФМ.
Напомним, ранее Агентство сообщало о 10 фигурантах дела, к которым уже применены меры пресечения. В материалах расследования фигурируют также около 50 человек и более 200 дропперов. Несколько дней назад ведомство показало имущество, приобретенное преступными группами за счет похищенных средств.