Южнокорейские власти обнаружили рекордное количество подозрительных криптовалютных транзакций в этом году

уже превысив показатели двух предыдущих лет, сообщает информационное агентство Yonhap News.

По данным Управления финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Таможенной службы (KCS), операторы виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR) с января по август 2025 года. Этот показатель значительно превосходит общие показатели за 2023 и 2024 годы, когда было зарегистрировано 16 076 и 19 658 случаев соответственно.

Значительная часть указанных подозрительных потоков связана с нелегальными схемами обмена валюты ("hwanchigi"). Преступники конвертируют незаконно полученные средства в криптовалюту через зарубежные платформы, переправляют их на внутренние биржи и выводят в национальную валюту — вон.

Таможенные органы выявили, что большая часть расследуемых преступлений ($6,4 млрд из $7,1 млрд) связана именно с подобными схемами.

Например, в мае таможня арестовала теневого брокера, подозреваемого в использовании стейблкоина Tether (USDT) для перемещения около $42 млн между Южной Кореей и Россией незаконным путем. Двое россиян совершили более 6000 незаконных транзакций с января 2023-го по июль 2024 года.

Депутат парламента Чжин Сон-Джун потребовал от соответствующих служб усиления контроля за подозрительными транзакциями и блокировки замаскированных каналов перечисления средств.

История Южной Кореи иллюстрирует сложную проблему, стоящую перед регуляторами по всему миру. Быстро развивающиеся криптовалюты и стейблкоины открывают новые возможности для преступных групп, обходя ограничения национальной финансовой системы. Евросоюз и другие регионы вводят ограничения на объёмы транзакций и устанавливают специальные нормы для эмитентов стабильных монет, пытаясь ограничить риски злоупотреблений.