Индия усиливает контроль над криптовалютными биржами из‑за нарушений AML
25 зарубежных бирж, включая Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW и ProBit Global, получили уведомления от FIU‑IND и их приложения/сайты удалены из индийского рынка. В сумме они управляют миллиардами активов пользователей, а 14 из них генерировали более 22 млрд долларов объёма торгов за 24 ч. Индия применяет 30 % налог на прибыль, 1 % TDS и с 7 июля 2025 г. добавляет 18 % GST к торговле, что повышает стоимость операций. Зарегистрированные биржи могут работать, но платят штрафы (примерно 1 млн долларов за нарушение PMLA). Несмотря на ограничения, Индия остаётся лидером по криптоактивности и планирует внедрить CARF и MCAA к 2027 г. для автоматической отчётности.
Вывод:
- 25 бирж блокированы и обязаны зарегистрироваться в FIU‑IND, уплатив штрафы.
- Налоги и GST создают высокую стоимость для трейдеров, снижая объём торгов.
- Индия остаётся крупнейшим рынком криптовалют, но усиливает прозрачность через CARF и MCAA.
