Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трех подозреваемых, которых считают организаторами фиктивных стоматологических клиник в Актау и Атырау, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кто находится в розыске
Ведомство разыскивает следующих лиц:
Дуйсенов Аслан Қамбарұлы 1992 года рождения, Иманбаев Габбас 1998 года рождения, Елешев Есимхан Баяндиевич 1987 года рождения.
По данным следствия, они подозреваются в организации незаконного вывода средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом стоматологических услуг.
Фиктивные клиники в Актау и Атырау
Следствие установило, что подозреваемые использовали семь стоматологических клиник, которые на самом деле не оказывали медицинских услуг и не вели реальную деятельность.
Избрана мера пресечения
В отношении Дуйсенова, Иманбаева и Елешева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Известно, что Дуйсенов ранее служил в полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за тяжкие преступления по двум статьям Уголовного кодекса РК – 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий).
Как сообщить информацию
Агентство по финмониторингу призывает граждан сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых.
Дежурная часть: +7 (7172) 70 84 78
Call-center: 1458
Ведомство гарантирует вознаграждение и полную анонимность.