В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении участников преступной группы, похитившей около 3,5 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратура края утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы.
Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
По данным следствия, отмечает пресс-служба прокуратуры Приморья, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность.
Создав видимость финансовой стабильности, они получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд рублей.
Полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.
Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.