Житель Владивостока пойдет под суд за незаконный перевод миллиона долларов за границу, сообщают «Вести:Приморье».
В Находке направлено в суд уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций.
В ходе предварительного следствия следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте было установлено, что 37-летний житель города Владивостока, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных граждан.
В пресс-службе Дальневосточной полиции уточнили, в апреле 2022 года обвиняемый получил предложение от неустановленных лиц за денежное вознаграждение совершать операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Обвиняемый изготовил фиктивный внешнеэкономический контракт, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях переводов в иностранной валюте. Используя подложный документ, перевел на банковский счет нерезидента одной из стран Юго-Восточной Азии более миллиона долларов США, рублевый эквивалент которых составлял на момент операции порядка 65 миллионов рублей.
«Вести:Приморье» в MAX