Трое бизнесменов в Приморском крае предстанут перед судом за аферу с банком на сумму в 3,5 миллиарда рублей.
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО
На скамье подсудимых Ленинского районного суда Владивостока окажутся трое бизнесменов, который обвиняют в мошенничестве на рекордную сумму - 3,5 миллиарда рублей. Такой ущерб своими действиями они причинили одному из банков в Приморье.
Прокуратура уже передала в суд это громкое уголовное дело. Фигурантами стали руководители компании "Торговый дом "Транзит-ДВ"". По данным следствия, в 2014-2017 годах они создали видимость успешного и надежного предприятия, увеличив уставный капитал с 10 тысяч до 15 миллионов рублей. На деле такой они такими активами не располагали. Как потом выяснилось, в банке они показывали поддельные бухгалтерские отчеты и фальшивые документы.
Мошенники получили от банка три кредита на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Для этого они использовали фиктивные гарантии от аффилированных им фирм. Почти все полученные деньги "отмыли", переводя их на счета подставных иностранных компаний. Сумма таких операций превысила 2,25 миллиарда рублей. Эти финансовые махинации привели компанию к преднамеренному банкротству, сообщает в своем Телеграм-канале прокуратура Приморья.
После этого двое обвиняемых убежали из России и сейчас объявлены в международный розыск. Им инкриминируют мошенничество, легализацию преступных доходов и преднамеренное банкротство. Нанесенный банку ущерб полностью возмещен благодаря своевременному наложению ареста на имущество.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.