В Приморье преступники набрали кредитов на 3,5 млрд рублей и намеренно обанкротились — мошенничество разоблачено
Трое преступников обвиняются в мошенничестве, легализация доходов, полученных преступным путем и преднамеренном банкротстве.
По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность.
Создав видимость финансовой стабильности, они получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд рублей.
Полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.
Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме.
