Суд арестовал сына и доверенное лицо Андрея Марченко, владельца сетей бизнес-отелей «Мартон» в Краснодаре. Они стали фигурантами уголовного дела, связанного с мошенническими действиями, уклонением от уплаты налогов и неправомерным оборотом платёжных средств. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе расследования правоохранители допросили Ольгу Тимофеенко, доверенное лицо Марченко, и его сына Ивана, на которого бизнесмен оформил документы на свою недвижимость. После допроса оба фигуранта были задержаны и впоследствии арестованы по решению суда.
Следствие предполагает, что Тимофеенко осуществляла контроль за всеми финансовыми операциями, связанными с гостиничным бизнесом под руководством Марченко. Правоохранительные органы отмечают, что даже после передачи бизнеса сыну, отельер продолжал неформально управлять компанией.
Ранее сообщалось, что Андрей Марченко не признал обвинения в мошенничестве. Отельер утверждает, что не имеет отношения к инкриминированным преступлениям.