Троих жителей Кемеровской, Омской областей и Краснодарского края обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов
По версии следствия, с июня 2021 года по май 2022 года злоумышленники по предварительному сговору на территории нескольких регионов, в том числе Москвы, Московской области, Кубани, Кемеровской и Омской областей, получили от не посвященного в их планы юриста информацию о судебных тяжбах и проверках коммерческой организации из Кузбасса.
Собрав данные об учредителях фирмы, сообщники предложили им решить проблемы с налоговыми и правоохранительными органами. За взятку в 8 млн рублей они обещали обеспечить смену юридического адреса компании на московский. Чтобы придать истории достоверности, аферисты убедили руководство фирмы оформить долговую расписку и доверенность на одного из членов группы.
После оформления документов учредители компании внесли 8 млн рублей в банковскую ячейку. Эти деньги злоумышленники присвоили. Впоследствии под тем же предлогом они получили от учредителей еще 6,1 млн рублей.
Аналогичную схему злоумышленники попытались провернуть и в мае 2023 года — они рассчитывали получить 13 млн рублей. Однако в этот раз одного из подозреваемых задержали с поличным сотрудники УФСБ по Кемеровской области — Кузбассу в аэропорту Кемерова.
Остальных членов преступной группы задержали на территории Кемеровской, Омской областей и Краснодарского края. Сообщников заключили под стражу.
При обыске у одного из фигурантов обнаружили боеприпасы. Установлено, что он хранил их незаконно.
С целью возмещения ущерба на имущество и средства обвиняемых общей стоимостью 3,7 млн рублей суд наложил арест.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении четвертого фигуранта выделили в отдельное производство в связи с тем, что он отправился в зону СВО, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.
Читайте также: в Краснодаре владельцу завода дали 2,5 года колонии за аферу с грантами.