Кроме граждан Армении, по данному дело уже ранее было арестовано 22 человека.
В Армении правоохранители прикрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмывали деньги. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.
По данному делу уже арестованы 22 человека и производство по их части отделено.
По материалам дела, в рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 гг на банковские карты гражданки Армении А.Г, ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более $11 млн). С целью сокрытия происхождения денежных средств они были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в долларах.
В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 гг практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией - ред). Там они передавали деньги лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.
В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.