Канада конфисковала рекордные 40 млн долларов криптовалюты с биржи TradeOgre
Канадские правоохранители, RCMP, в рамках расследования, начатого в июне 2024 года, закрыли биржу TradeOgre и конфисковали более 56 млн канадских долларов (≈40 млн USD) активов. Биржа, специализировавшаяся на анонимных монетах, не зарегистрировалась в Fintrac и не проводила проверки KYC, что привело к обвинениям в отмывании денег. Операция стала первой в истории Канады по закрытию криптобиржи и подтверждает усилия по борьбе с криптопреступностью, включая совместные операции с США. Ожидается, что данные будут проанализированы, а обвинения предъявлены.
Вывод:
- Конфискация 40 млн USD – крупнейшая в Канаде.
- Биржа TradeOgre нарушила регуляцию: отсутствие KYC и регистрации.
- Операция подтверждает рост международного сотрудничества в борьбе с криптопреступностью.
