Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявили факт хищения более 124 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона в качестве субсидии на строительство оросительной системы сельскохозяйственных земель в Среднеахтубинском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, предварительно установлено, что два директора обществ с ограниченной ответственностью в 2022 году намерено завысили на указанную сумму стоимость понесённых затрат, оформив фиктивные сделки между своими фирмами на приобретение товаров и оказание услуг по строительству оросительной системы.
В качестве доказательств оперативники изъяли в домах и офисах фигурантов черновые записи, бухгалтерские документы, телефоны, компьютеры и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, а также заграничные паспорта фигурантов, банковские карты, наличные денежные средства.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Кроме того, в отношении подозреваемых расследуются эпизоды по фактам уклонения от уплаты налогов и хищения банковского кредита, выделенного на развитие оросительной системы (ст. 199.2 УК РФ).
По информации СУ СК РФ по Волгоградской области, в 2024 году подозреваемые заключили кредитные договоры на сумму 500 млн рублей под залог имущества организации общей стоимостью почти 90 миллионов рублей, а также под обязательство погашения займа за счет будущей субсидии. В итоге банку вернули только чуть больше 3 миллионов. При этом субсидии в сумме 254 млн рублей также не были направлены на исполнение обязательств. Указанные действия подозреваемых повлекли, в том числе, инициирование процедуры банкротства предприятия и его руководителя.
Также установлено, что в феврале 2025 года один из фигурантов, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 15 млн рублей, организовал перевод поступающих денежных средств не на счета предприятия, а в адрес кредиторов. В результате им были сокрыты денежные средства в сумме свыше 3,8 млн рублей, подлежащие взысканию в счёт погашения налоговой задолженности.
Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователями подготовлено ходатайство в суд о заключении одного из фигурантов под стражу.