Вы решили получить турецкое гражданство через инвестиции и уже готовите документы? Отличный выбор: паспорт Турции открывает двери в десятки стран без визы и даёт серьёзные налоговые преимущества. Но есть нюанс, о котором многие узнают слишком поздно — проверки безопасности и происхождения средств. Без успешного прохождения этих этапов вам могут отказать даже при правильных инвестициях.
Ранее мы рассматривали риски и подводные камни программы гражданства за инвестиции, а сегодня разберём, какие проверки ждут инвестора и что важно учесть, чтобы не потерять время и деньги.
🔎 Какие проверки ждут инвестора
Проверка происхождения средств
Банк и государственные органы Турции обязаны убедиться, что инвестиции не связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Основание: Закон № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путём и KYC-процедуры банков.
Проверяется: источники дохода (зарплата, бизнес, продажа недвижимости, наследство и т.д.).
Проверка безопасности
МВД Турции и спецслужбы проверяют инвестора по международным базам: Интерпол, санкционные списки, криминальные досье.
Основание: Закон о гражданстве Турции № 5901.
💡 Важно: наличие даже мелких правовых проблем в другой стране может вызвать задержку или отказ.
📑 Пошаговая инструкция: как подготовиться
1️⃣ Соберите доказательства происхождения средств
- Выписки из банка за 1–3 года.
- Налоговые декларации или бухгалтерские отчёты.
- Договоры купли-продажи (если деньги получены от продажи недвижимости или бизнеса).
- Свидетельства о наследстве или дарении.
🔗 Документы должны быть при необходимости апостилированы, переведены на турецкий язык и заверены присяжным переводчиком.
2️⃣ Откройте счёт в турецком банке
Только через этот счёт можно перевести деньги для покупки недвижимости или депозита.
Банк проводит первичную проверку KYC.
3️⃣ Выберите инвестицию
- Недвижимость от $400 000
- Бизнес-инвестиции от $500 000.
4️⃣ Пройдите проверку МВД и спецслужб
После подачи пакета документов (через нотариуса и адвоката) начинается проверка безопасности.
Срок: в среднем 2–6 месяцев.
5️⃣ Получите одобрение и паспорт
Если проверки пройдены, выдаётся удостоверение личности и паспорт гражданина Турции.
⚖️ На что обратить внимание на практике
✔️ Не используйте наличные. Переводите средства только по безналу через банки, иначе будут вопросы.
✔️ Готовьте досье заранее. Чем прозрачнее документы, тем быстрее процесс.
✔️ Будьте готовы к дополнительным вопросам. Иногда запрашивают подтверждения по отдельным транзакциям.
✔️ Если отказали. У вас есть право обжаловать решение в суде (в административных судах Турции). Но практика показывает: быстрее подать заново с исправленным пакетом.
💡 Совет из практики
Я часто вижу ошибки у клиентов, которые уверены: «Раз деньги чистые — вопросов не будет». На деле важна не только чистота денег, но и правильная бумажная «история» их движения. Если, например, наследство получено через цепочку переводов между родственниками без договоров, у банка сразу возникают подозрения.
✅ Вывод
Получить гражданство через инвестиции в Турции реально, но пройти проверки — ключевой этап. Если грамотно подготовить документы и действовать через опытного адвоката, процесс идёт значительно быстрее и без лишних нервов.
📌 Сохраняйте эту статью, если планируете инвестировать в Турцию.
👉 Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в нем только проверенные решения по быстрой релокации, получению ВНЖ или гражданства, адаптации и быту в Турции.
📅 Запишитесь на консультацию, чтобы подготовить пакет документов без ошибок.
Другие статьи автора:
#гражданствоТурция #инвестицииТурция #ВНЖ #турция2025 #жизньвтурции #недвижимостьтурция #адвокатвтурции #паспортТурция