В отношении генерального директора и фактического управляющего коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении более 120 миллионов рублей благодаря строительству оросительной системы. Эти лица также подозреваются в хищении почти 500 миллионов рублей кредитных средств, сообщил пресс-центр следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.
В пресс-релизе указано, что в 2022 году предполагаемые злоумышленники организовали схему хищения государственных средств, выделенных для субсидирования мелиорации сельскохозяйственных земель. В комитет сельского хозяйства региона были направлены документы с заведомо завышенными расходами, что позволило организации неправомерно получить от государства более 124 миллионов рублей.
По версии следствия, в прошлом году фигуранты дела оформили кредиты на общую сумму в 500 миллионов рублей, предложив в залог имущество компании и средства планировавшейся субсидии. Однако из изначально предполагаемых 254 миллионов рублей на погашение кредитов, субсидии не были направлены. Подозреваемые вернули чуть более 3 миллионов рублей, однако похитили порядка 496 миллионов рублей, что в итоге способствовало финансовому краху предприятия и его руководства.
Также было выявлено, что в феврале текущего года один из участников дела, осведомленный о просроченной налоговой задолженности в 15 миллионов рублей, произвел финансовые операции, в результате которых более чем 3,8 миллиона рублей, предписанные на уплату налогов, были направлены не на счета компании, а кредитным организациям.
Уголовное дело возбуждено против руководителей по двум эпизодам статьи 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Действия одного из обвиняемых также квалифицированы по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств).