Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном выводе за границу свыше 1 млн долларов США, сообщают «Вести:Приморье».
Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Приморского края. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, отмечается в тг-канале Дальневосточная транспортная прокуратура, в апреле 2022 года обвиняемый вступил в сговор с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с целью организации преступной деятельности по выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации денежных средств на счета нерезидентов, расположенных за границей.
Для этого он изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, допускающий расчет за товар через сторонние организации, и обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами. Для минимизации рисков при открытии паспорта сделки в банке он указал в контракте в качестве директора зарубежной компании вымышленное лицо, от имени которого подписал документы.
Заинтересованные в противоправной схеме российские юридические лица по различным основаниям заранее переводили деньги на счет задействованной в преступной деятельности аффилированной организации.
Под видом предпринимательской деятельности и законных валютных операций в рамках контрактных обязательств мужчина, обеспечивая за вознаграждение интересы клиентов, предоставил в кредитные учреждения поручения на перевод валюты за поставку стерилизаторов с недостоверными сведениями, совершив за период с июля по октябрь 2022 года 20 переводов на зарубежные банковские счета в сумме более 1 млн долларов США.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.