OFAC назначила санкции двум иранским посредникам, участвовавшим в крипто‑тайном банкинге
Департамент финансов США санкционировал Алиреза Дерахшана и Араш Эстакия Аливанда за координацию более 100 млн $ криптовалюты, полученной от продажи иранского нефти.
Они использовали фальшивые компании в разных юрисдикциях, чтобы перевести цифровые активы в пользу Иранского корпуса революционной гвардии‑Кодс и Министерства обороны.
Полученные средства финансировали региональные прокси‑террористические группы и развитие баллистических ракет.
Вывод:
- OFAC преследует цель разрушить теневые финансовые потоки, поддерживающие иранские оружейные программы.
- Санкционированные лица и компании могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями.
- Сеть включает более десятка организаций из Гонконга и ОАЭ, расширяя географию воздействия.
