Как избежать ошибок, которые допускает бизнес при проведении проверки
В этой статье:
Ошибка 1. Ресепшн — без инструкций, охрана — «не при делах»
Ошибка 2. Руководства нет — а офис сдают «без боя»
Ошибка 3. Добровольно отдают оригиналы, логины и пароли
Ошибка 4. Адвокат — это уже слишком
Ошибка 5. Кто-то молчит, а кто-то — рассказывает всё
Ошибка 6. Обыск стал сюрпризом для всех, кроме СМИ
Мини-кейс как одна компания выдержала обыск — и не сломалась
Что делать, чтобы не опоздать
Самое распространенное заблуждение собственников или топов компании: мы ведем бизнес честно, вовремя платим налоги, к нам 100% не придут с проверкой.
А если контрагент не заплатил налоги по сделке с компанией, недовольный клиент решил пожаловаться сразу в следственные органы? Примеров может быть много. И вот приходит проверка, а бизнес не готов. И сотрудники теряются и могут наговорить того, что даже и не было. И бизнесу приходится доказывать, что он белый и пушистый. А это врем, деньги, напуганные сотрудники и потерянная репутация и вследствие всего этого – потерянные деньги.
Вместе с адвокатами Центра юридических стратегий разбираем самые распространенные ошибки бизнеса при проведении обысков, а также даем рекомендации, как подготовиться к внезапной проверке.
Центр Юридических стратегий – это команда адвокатов, которая специально разработала серию семинаров, на которых обучает бизнес как себя вести, что делать и как реагировать до начала кризисной ситуации, а не после.
В 10:05 в ваш офис заходят люди с удостоверениями, постановлением и уверенным взглядом. Они не пришли на переговоры - они ищут доказательства. От того, насколько готова компания, зависит не только судьба документов и конкретного дела, но подчас и будущее бизнеса в целом и его руководства и собственников.
❌ Ошибка 1. Ресепшн — без инструкций, охрана — «не при делах»
Часто первое, что видят сотрудники следственной группы — это охранник, который не знает, что делать, или администратор/секретарь, который в панике ищет руководителя. У кого-то лежит в тумбочке инструкция, у кого-то была лекция полгода назад — но на практике начинается импровизация и хаос.
Что нужно:
- У поста охраны — визуальный чек-лист: кого уведомлять, что спрашивать, как действовать.
- У секретаря — список телефонов адвокатов.
- Мини-инструктаж раз в квартал — 10 минут, которые могут сэкономить бизнесу миллионы.
❌ Ошибка 2. Руководства нет — а офис сдают «без боя»
Любимое время визита — раннее утро, обед, конец недели. Именно тогда в офисе часто нет ни собственников и руководства, ни юриста. Ответственные сотрудники не готовы к обыску, и из страха или лояльности просто выполняют команды. «Откройте сейф», «распечатайте файлы», «дайте доступ» — и никто не спрашивает: на каком основании?
Что нужно:
- Назначить временно ответственных лиц, которые могут взаимодействовать с проверяющими до прибытия руководства или адвоката.
- Убедиться, что эти сотрудники знают базовые границы: что показывать, что нет; когда обязаны — а когда могут отказать.
❌ Ошибка 3. Добровольно отдают оригиналы, логины и пароли
На практике до 70% документов и носителей изымаются «по доброй воле» — без понятых, протокола, постановления. Флешка с контрактами и договорами, сервер с CRM, личный ноутбук руководителя — уходят в дело «по-хорошему».
Что нужно:
- Запрет на добровольную передачу оригиналов и носителей информации без письменного и законного основания.
- Отдельное хранение дубликатов ключевых документов и резервные копии серверов.
- Инструкции по защите доступа: двухфакторная защита, физическая защита, шифрование.
❌ Ошибка 4. Адвокат — это уже слишком
Миф: если вызвать адвоката — это будет выглядеть как признание вины или элемент агрессии. Реальность: отсутствие адвоката — это отсутствие контроля над ситуацией. Следователь может быть корректен, но он не ваш союзник. Его задача — найти подтверждение версии обвинения.
Что нужно:
- Подписанный договор с адвокатами заранее (не «потом найду»).
- Определить быстрый способ связи и прибытия в офис — в течение 1-го часа.
- Желательно, чтобы адвокат провел предварительное знакомство с ключевыми сотрудниками, чтобы в момент стресса адвокат не был «чужим».
- Связь с адвокатом должна быть у каждого сотрудника.
❌ Ошибка 5. Кто-то молчит, а кто-то — рассказывает всё
Молчание без выверенной юридической позиции — это риск. Болтливость — ещё больше риск. Даже фразы типа «мы вроде не работаем с этой компанией» или «там что-то не чисто было» могут лечь в протокол. Иногда сотрудники думают, что говорят «по-дружески» или «неофициально» — и не осознают, что это уже может быть доказательством.
Что нужно:
- Инструкция: как вести себя при обыске.
- Один назначенный представитель от компании, который взаимодействует с проверяющими.
- Обязательная пауза перед любым пояснением: «Мы проконсультируемся с адвокатом и дадим ответ».
❌ Ошибка 6. Обыск стал сюрпризом для всех, кроме СМИ
В подобных ситуация часто происходит что: клиенты узнают о проблеме от излишне болтливых сотрудников, партнёры и контрагенты - через сбои в работе, сотрудники - через шёпот и слухи в курилке. На фоне паники растут риски: отмены сделок, выводов средств, падения доверия.
Что нужно:
- Подготовленный антикризисный шаблон коммуникации: что, кому и как сообщать.
- Ответственный за внешний контур: кто даёт официальный комментарий, если ситуация попала в публичное поле.
- Внутренний брифинг для сотрудников — чтобы избежать паники и слухов.
Мини-кейс:
В 09:00 в офис компании, торгующей стройматериалами, пришла следственная группа. Формальный повод — дело в отношении одного из контрагентов компании. Изъяли сервера, допрашивали бухгалтеров и сотрудников, отключили интернет. Обыск шёл 11 часов.
Но:
- У сотрудников был чёткий внутренний протокол.
- Через 60 минут приехал адвокат.
- Изъяли только то, что подпадало под постановление и имело отношение к делу.
- Резервное копирование позволило продолжить работу в тот же день.
Через три недели всё оборудование вернули. Контракты не сорвались. Ни одного претензионного письма. Потому что компания была готова.
🎯 Что делать?
- Проверьте, есть ли у вас протокол на случай обыска.
- Назначены ли ответственные и знают ли они, что делать?
- Заключён ли договор с адвокатами заранее?
- Настроена ли резервная система копирования информации?
- Есть ли алгоритм для антикризисной коммуникации с внешним полем?
Если хотя бы один из этих пунктов вызывает сомнение — значит, вы уязвимы.
Следующая статья в серии:
«Обыск в жилище. Как не дать страху уничтожить ваш бизнес»
Новости в Telegram
Наш сайт и расписание семинаров