Национальный банк Грузии активно сотрудничал со следствием по делу об отмывании крупной суммы денег через пункт обмена валют, говорится в заявлении регулятора.
Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа.
"Национальный банк Грузии в рамках мандата, предоставленного органическим законом, активно сотрудничал с соответствующими ведомствами и вовлечен в следственный процесс. Нацбанк своевременно предоставил следствию запрошенную информацию в установленном законодательством порядке и осуществил соответствующие надзорные мероприятия", – говорится в сообщении регулятора.
При этом Национальный банк Грузии отмечает, что продолжает надзор за пунктами обмена валюты как в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и в плане исполнения требований режимов международных санкций.
"Надзор за финансовым сектором, в соответствии с международными стандартами, осуществляется с соблюдением принципа надзора, основанного на рисках", – говорится в сообщении.
В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе денежные штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем.
Также в случае выявления признаков предполагаемого преступления информация предоставляется уполномоченным ведомствам.
Как работали преступники
По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты.
Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств.
Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение.
В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем.
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.