За сокрытие денежных сумм фирмы в крупном размере будут судить ее генерального директора.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области официально завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ о сокрытии денежных средств организации, которые по закону должны были пойти на взыскание недоимок по налогам и страховым взносам.
Как полагают следователи, в 2024 году директор, зная, что его компания должна более 19 млн рублей по налогам и страховым взносам в госбюджет, а также о том, что в отношении организации уже применялись принудительные меры по взысканию задолженности, все равно сокрыл средства.
Но, чтобы вывести деньги из-под механизма принудительного взыскания руководитель провел расчеты, минуя расчетные счета фирмы. Так в руках фигуранта оказались 6 млн рублей, списанные им с основных счетов. В итоге, налоговая не смогла взыскать недоимки по налогам и страховым взносам на эту сумму.
На данный момент фирма уже нашла нужную сумму и заплатила в бюджет государства 20 млн рублей.
«По уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ивановской области.