На Дону предпринимателя заподозрили в уклонении от налогов на 67 млн рублей. Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый использовал схему «дробления бизнеса», привлекая подконтрольную фирму и поддельные документы для незаконного применения упрощенной системы налогообложения. В результате этих действий он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.
Кроме того, установлено, что бизнесмен осуществлял незаконный оборот денежных средств, переведя более 179 миллионов рублей через подставные организации с использованием фиктивных платежных поручений. Эти средства были направлены недобросовестным контрагентам.
В рамках следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 11,5 миллионов рублей. Обвиняемый также частично возместил ущерб, выплатив 12,9 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ) передано в суд для рассмотрения по существу.