В РФ задержали банду, участники которой вывели с 2022 года порядка 2,5 млрд рублей за границу.
Под руководством гражданина Литвы они совершили около 500 переводов в рамках фиктивных договоров займа, пишет Neva.Today
По версии Следственного комитета, ОПГ действовала на территории Петербурга, Москвы и Самары. В период с 2022 по 2024 год бенефициар холдинга, который является гражданином Литвы, организовал вывод средств за рубеж.
Всего задержаны пять аферистов, еще один человек объявлен в международный розыск. Двое обвиняемых также систематически перечисляли деньги для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц» и «Содействие террористической деятельности».
Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.