В тылу России прошла большая спецоперация по разоблачению ОПГ, спонсировавшей ВСУ и теракты. За пределы страны выведены миллиарды рублей, задержаны пятеро человек. Оказалось, что главное лицо - латвиец. Что известно о расследовании резонансного дела - в материале Царьграда.
ОПГ спонсировала ВСУ и теракты. Два года "не замечали"
Силовики пресекли деятельность организованной преступной группы, которую возглавлял гражданин Латвии и которая на протяжении двух лет спонсировала ВСУ, а также содействовала совершению террористических актов на территории страны.
Была проведена большая спецоперация в тылу России, позволившая выявить пятерых преступников.
По информации пресс-службы Следственного комитета России, уголовное дело находится в производстве Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Установлено, что в группу вошли не только её лидер - бенефициар международного холдинга, но и руководитель микрокредитной организации вместе с четырьмя сообщниками. Им предъявлены обвинения в незаконном проведении валютных операций, неправомерном обороте платёжных средств и пособничестве терроризму.
В период с 2022 по 2024 годы ОПГ реализовала схему вывода крупных сумм денег из подконтрольных микрофинансовых организаций Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. По указанию организатора, выплаты осуществлялись через фиктивные договоры займа с иностранной фирмой. В общей сложности было проведено около пятисот банковских переводов на сумму более 2,5 миллиарда рублей.
Пятеро задержаны, остальные - в бегах
Двое из обвиняемых регулярно переводили денежные средства в иностранной валюте на поддержку киевского режима и обеспечивали их транспортом, который использовался при организационных террористических актах внутри России.
Пять участников группы уже задержаны и арестованы судом, а организатор находится в международном розыске. Оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ и Управления "К", а также региональных управлений УФСБ Москвы и Самарской области. Следствие продолжается.
________________
Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите комментарий, это поможет донести информацию до большего количества людей.