Кабинет министров Республики Кипр продолжает отзывать «золотые» паспорта у иностранных инвесторов, их супругов и детей. Только с начала сентября были лишены гражданства 13 инвесторов и 41 члена их семей. При этом, правительство Кипра заявляет, что в ближайшее время процесс лишения «золотых» паспортов у недобросовестных инвесторов продолжится.
К основным причинам, по которым правительство острова отзывают «золотые» паспорта относятся:
1) Скрытые судимости, когда выясняется, что инвестор был осужден за тяжкие преступления или находился в международном розыске;
2) Предоставление ложных данных, особенно в случае, когда некоторые инвесторы заявляли, что не могут приехать на Кипр для подачи документов, однако сами при этом находились под арестом;
3) Прохождение под следствием, когда инвестор, получивший золотой паспорт Кипра имел в стране второго гражданства открытые уголовные дела, связанные с коррупцией, отмыванием денег, мошенничеством и налоговыми преступлениями. В случае, когда компетентные органы страны получают соответствующую информацию, происходит отзыв паспорта;
4) Нарушение условий инвестиционной программы. Власти Кипра особо подчеркивают, что паспорт республики выдавался только при условии инвестиций в недвижимость, а также ее сохранении в пожизненном владении. В случае с недостроенными объектами инвестору необходимо было ежегодно представлять отчеты о строительстве, а по итогам строительства – акт о вводе объекта в эксплуатацию. Некоторые инвесторы не следовали этому правилу, отдельные владельцы золотых паспортов и вовсе продавали инвестиционную недвижимость сразу после получения паспорта.
МВД страны продолжает расследование других подозрительных случаев. Почти все они относятся к категории высокого риска и находятся в поле зрения полиции и прокуратуры. В первую очередь это относится к тем, кто являлся фигурантом уголовных дел или информацию о своем криминальном прошлом.
Комментарий эксперта Hill Consulting:
Решение кипрских властей только запускает процесс аннулирования «золотых» паспортов и не является окончательным. После принятия данного решения правительство Кипра должно официально уведомить фигурантов списка, чтобы те смогли подготовить обоснованные возражения, которые будут переданы в специальный Комитет по рассмотрению лишения гражданства. Комитет, сформированный из представителей профильных ведомств Кипра, при необходимости вызовет заинтересованных лиц для выяснения всех обстоятельств. После этого результаты передаются обратно в правительство, которое и выносит окончательное решение. Но, даже это решение может быть обжаловано в суде, чем, скорее всего, и воспользуются инвесторы, попавшие в списки лишения гражданства. Однако, по некоторым инвесторам уже заведены уголовные дела или будут начаты специальные расследования на предмет нарушения закона Кипра. В связи с этим можно предположить, что процесс окончательного лишения гражданства Кипра может занять длительное время, вплоть до нескольких лет. Вместе с тем некоторым инвесторам, обладателям кипрских золотых паспортов может грозить уголовное преследование.
Более подробно о том, каковы реальные причины отзыва золотых паспортов Кипра у россиян, и какие программы экономического гражданства и ВНЖ реально доступны в настоящее время россиянам, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.