Следователи задержали пятерых человек, которых подозревают в финансировании украинских военных и незаконных валютных операциях.
Следственный комитет сообщил о задержании пяти участников преступного сообщества, причастных к выводу из России более 2,5 млрд рублей за последние два года.
По версии следствия, в 2022–2024 годах гражданин Латвии, являющийся владельцем международного холдинга, организовал схему перевода средств за границу через микрокредитные организации, нарушая российское законодательство.
Установлено, что двое из задержанных регулярно перечисляли деньги в поддержку украинских военных и обеспечивали их транспортом. Автомобили впоследствии использовались для совершения террористической деятельности на территории России.
Фигурантам вменяются незаконные валютные операции, неправомерный оборот средств платежа и содействие терроризму.