Пресечена деятельность преступной группировки, участники которой вывели из России 2,5 миллиарда рублей и спонсировали украинскую армию. Об этом 15 сентября сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Злоумышленники под руководством гражданина Латвии — бенефициара международного холдинга действовали 2022 по 2024 год в Московской, Ленинградской и Самарской областях. Помимо гражданина Латвии в группу входил руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников.
Участники преступной группы выводили значительные денежных сумм из микрокредитных организаиций, совершив около 500 банковских переводов, общая сумма превысила 2,5 миллиарда рублей. Затем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. Помимо этого, двое обвиняемых регулярно перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами, использовавшимися для террористической деятельности в России.
Злоумышленников задержали сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по г. Москве и Московской и Самарской областям.
По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, уголовное дело расследуется Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте. Пятеро членов группы задержаны, одного объявили в международный розыск. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений.