Самарская микрокредитная фирма подозревается в причастности к выводу ₽2,5 млрд

Самарская микрокредитная фирма подозревается в причастности к выводу 2,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-центре ФСБ России, в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний.

Они подозреваются в выводе за рубеж более 2,5 млрд рублей.

По данным СКР, бенефициар международного холдинга, руководитель микрофинансовой организации и четверо его соучастников действовали на основании фиктивных договоров займа, заключенных с иностранными компаниями. Было произведено около 500 банковских переводов.

Вывод средств производился с 2022 по 2024 год. Известно, что бенефициар холдинга является гражданином Латвийской Республики.

По версии правоохранителей, деньги, среди прочего, направлялись и на финансирование террористической деятельности на территории России. В частности, двое обвиняемых систематически перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России.

Установлены и задержаны пять участников преступной группы. Ещё один фигурант объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что руководителей самарского "АвтоВазБанк" осудят за аферы на 4 млрд рублей.