Десятилетнее расследование двойного убийства в Терассе (Каталония) неожиданно обнажило сложную картину перемен в криминальном мире Испании. События, начавшиеся с расстрела двух предполагаемых членов мафии в январе 2016 года, привели к масштабному пересмотру расстановки сил внутри преступных группировок.
В течение нескольких лет следствие шаг за шагом вскрывало внутренние конфликты и смену лидеров. В результате арестов и депортаций прежние грузинские «воры в законе» утратили контроль над организацией. Их место заняли представители армянской диаспоры, которые быстро укрепили свои позиции, особенно в Каталонии и Валенсийском сообществе. Новые руководители не только сохранили традиционные направления деятельности — кражи, вымогательства, наркоторговлю, — но и расширили сферу влияния, занявшись манипуляциями в спортивных ставках.
В 2017 году полиция провела серию задержаний, в том числе арестовав Кахабера Сушанашвили, который управлял операциями из Барселоны. Его брат, Лаша, в это время находился в греческой тюрьме. Вскоре последовала вторая волна арестов, охватившая более сотни человек. Следствие постепенно собирало доказательства, фиксируя, как армянские лидеры брали под контроль ключевые направления бизнеса, а также устанавливали новые правила внутри группировки.
Одним из центральных фигур стал Арменак Б., известный как Бдо. Он, имея за плечами долгие годы заключения в странах бывшего СССР, сумел завоевать уважение среди криминальных авторитетов. Из своей квартиры в Бадалоне он координировал финансовые потоки и поддерживал связь с семьей Кахабера, используя международные системы денежных переводов.
Параллельно в Валенсии формировалась новая фракция, стремившаяся подчинить себе всю территорию Испании. Это привело к открытому противостоянию между различными группами. Для урегулирования споров в 2018 году в Мадриде прошли две встречи, на которые съехались представители мафии из разных стран Европы и даже США. Организатором одной из таких встреч выступил Артем В., человек с жестким характером, отвечавший за сбор средств в общую кассу.
Криминальные структуры все больше напоминали легальные компании: использовались фиктивные фирмы, такие как Iveria Express, для отмывания денег, полученных от квартирных краж и других преступлений. Помимо этого, мафия активно участвовала в незаконных операциях с автомобилями, оружием и товарами, а также внедрялась в сферу спортивных ставок.
Особое внимание следствие уделило схеме заработка на договорных матчах. Члены организации делали ставки на малозначимые турниры по теннису, баскетболу, хоккею и пляжному волейболу, заранее зная результат благодаря инсайдерской информации. За получение сведений отвечал человек из России, который продавал данные испанским контактам. Для ставок использовались так называемые «мулы» — люди, которые лично размещали деньги в букмекерских конторах.
В некоторых случаях спортсмены намеренно проигрывали, получая за это вознаграждение. Это позволяло мафии выигрывать крупные суммы на ставках с высокими коэффициентами. Следствие зафиксировало конкретные эпизоды, когда члены группировки координировали действия по телефону прямо во время спортивных событий.
В итоге, дело о двойном убийстве в Терассе стало отправной точкой для раскрытия масштабной трансформации мафиозных структур в Испании. Власть перешла к новым игрокам, а методы обогащения стали еще более изощренными и многоуровневыми.