Правоохранители поймали членов ОПГ, которая занималась незаконными валютными операциями, неправомерным оборотом средств платежей и содействовала террористической деятельности. Видео задержания опубликовала пресс-служба Следственного комитета.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело возбудили против руководителя российской микрокредитной организации и четырех его соучастников.
Следствие установило, что с 2022 по 2024 год гражданин Латвии умышленно устроил вывод крупных сумм из подконтрольных ему организаций, действовавших на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Он распорядился провести ряд транзакций и направить деньги на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа
«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей», — отметила Петренко.
По версии следствия, двое обвиняемых также переводили деньги для поддержки ВСУ. Всего ОПГ совершила около 500 банковских переводов.
Автор: Виктория Егиазарова