ФСБ и СК России обезвредили организованную группу, которая вывела за рубеж 2,5 млрд рублей. Деньги ОПГ направило на финансирование террористической деятельности на территории России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Участников группы задержали в Московской, Ленинградской и Самарской областях. Среди них — руководители и сотрудники группы микрокредитных компаний, которая выводила из России крупные суммы.
В ОПГ, по словам Петренко, были руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо соучастников. Пять участников задержаны, еще один объявлен в международный розыск.
Фигурантам уже избрали меры пресечения. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц») и части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Читайте также:
В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном
Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»
От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»
Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!