Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России успешно пресекли действия организованной преступной группы, причастной к незаконному выводу средств в размере 2,5 миллиарда рублей из страны и их использованию для финансирования Вооружённых сил Украины.
Информацию об этом предоставил Следственный комитет Российской Федерации. В опубликованном на официальном Telegram-канале ведомства сообщении говорится о задержании участников группировки, которым предъявлены обвинения в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар крупного международного холдинга, гражданин Латвии, нарушая российское законодательство, организовал нелегальный вывод денежных средств через контролируемые им микрокредитные организации, расположенные в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Вырученные средства впоследствии перегонялись за границу для личного обогащения.
Следователи зафиксировали, что посредством около 500 банковских переводов сумма незаконно переведённых активов превысила 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, как отмечается в материалах дела, два члена преступной группы причастны к переводу финансовых средств Вооружённым силам Украины и предоставлению транспортных средств, которые использовались в террористической деятельности на территории России.
В рамках данного расследования задержано пять человек, ещё один подозреваемый объявлен в международный розыск. Судом для каждого из фигурантов дела определены меры пресечения.
Ранее на территории Башкирии была раскрыта другая преступная группа, занимавшаяся незаконными финансовыми операциями по обналичиванию средств и их переводом за границу в интересах нелегальных онлайн-казино, криптовалютных обменников и мошеннических кол-центров.