В центре громкого расследования оказались сделки с недвижимостью в окрестностях Мадрида, где, по данным следствия, предприниматель Мануэль Саллес подыскивал роскошные дома стоимостью до миллиона евро для группы, связанной с бывшим главой транспортного ведомства Хосе Луисом Абалосом. Переписка между фигурантами указывает на активный поиск подходящих объектов и обсуждение сумм, которые варьировались от 900 тысяч до миллиона евро.
Особое внимание следователей привлекли сообщения, которыми обменивались Саллес и Кольдо Гарсия в декабре 2022 года. Анализ мобильных устройств выявил не только обсуждение недвижимости, но и контакты с высокопоставленными лицами из Венесуэлы, в частности с вице-президентом страны. В этих разговорах обсуждались вопросы безопасности связи и организация личных встреч, что добавило интриги в расследование.
В переписке, связанной с покупкой дома, прослеживается спешка: Абалосу требовалось ускорить оформление сделки из-за предстоящей поездки на Кубу. Гарсия настаивал на переносе даты, чтобы успеть завершить все формальности до отъезда. Саллес, в свою очередь, уверял, что процесс идет по плану, несмотря на давление со стороны других участников.
В феврале 2022 года Гарсия отправил Саллесу ссылки на несколько вилл в Торрелодонес, а затем попросил показать еще варианты. Среди предложенных объектов оказался особняк в Ойо-де-Мансанарес. Вскоре обсуждение перешло к финансовым вопросам, где Гарсия уточнял, что Абалос пока не получил обещанных средств, но Саллес заверил, что деньги поступят в ближайшие дни.
Расследование выявило и другие эпизоды, связанные с приобретением недвижимости для бывшего министра. В одном из отчетов полиции подробно описан случай с виллой на побережье Кадиса, в престижной урбанизации Ла Алкайдеса. Дом площадью 350 квадратных метров с видом на море был выбран Абалосом, однако оплачивать его должен был не он, а предприниматель из окружения схемы. Оформление сделки совпало по времени с заключением крупных контрактов на поставку медицинских масок в разгар пандемии, в которых участвовала компания, связанная с фигурантами дела.
Вскоре после подписания контрактов Абалос и Гарсия начали обмениваться объявлениями о продаже домов на побережье Кадиса и Малаги. В итоге выбор пал на виллу стоимостью почти 600 тысяч евро, а оформление сделки завершилось летом 2021 года. Следствие отмечает, что покупка была оформлена на партнера по бизнесу, а не на самого министра, что, по мнению следователей, было частью схемы по сокрытию реального владельца.
В материалах дела также фигурирует эпизод, когда представители группы пытались организовать встречу с руководством Министерства промышленности, чтобы продвинуть интересы топливной компании Villafuel SL. В тот же день, по данным следствия, происходили финансовые операции между участниками схемы. Все эти детали складываются в сложную картину, где недвижимость, бизнес и политика тесно переплелись.