Нефтеперерабатывающую компанию признали виновной в нарушении требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем. По решению суда с нее взыскали около 3,2 миллиарда рублей. Эти деньги поступили в доход государства. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— В ходе судебного процесса, длившегося более полутора лет в судах четырех инстанций, доказано нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создание видимости реальных взаимоотношений с контрагентом, незаконное получение от аффилированной организации финансовых платежей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Восстановить справедливость в этом деле помогла прокуратура, которая направила соответствующий иск в инстанцию.
Ранее в Раменском выявили незаконное хищение более 100 тонн нефти из трубопровода. Злоумышленники решили обогатиться на природном ресурсе и заполучили свыше пяти миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Двое соучастников преступления скрылись от правосудия, их объявили в розыск.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
«Неудобное положение»: на сколько ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 12 сентября