Предприниматель из Петербурга получил 5,5 года условно со штрафом 500 тыс. рублей за незаконные валютные операции на 572 млн рублей, сообщили в пресс-службе городских судов.
Суд установил, что предприниматель Сергей Пальчун, являвшийся единственным учредителем и гендиректором Александровского литейного завода (ООО "АЛЗ"), договорился с неустановленными соучастниками об использовании счетов завода для незаконных операций с денежными средствами.
Для этого фигурант вместе с неустановленными лицами зарегистрировал на территории Абхазии ООО "Южный берег" без намерений ведения действительной финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
С 05.12.2016 по 15.11.2018 Пальчун, пытаясь создать видимость "осуществления предпринимательской деятельности и сокрытия преступной деятельности", представил в банк подложные документы, которые были связаны с проведением валютных операций.
"Так, Пальчун совершил валютные операции по переводу денежных средств со счетов резидента — ООО "АЛ3" — на счета нерезидентов — ООО "Южный берег", ООО "Совхоз Эллада", ООО СП "Метеорит" на общую сумму 572 960 831,46 рубля", — сообщили в пресс-службе.
Работы по строительству объектов "Агротуристический комплекс" и "Гостинично-спортивный комплекс", которые являлись основанием для платежей со счетов завода на счета компаний-нерезидентов, фактически не выполнялись и не были произведены.
Пальчун получил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком, а также штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства.
Ранее в Петербурге задержали руководителя строительной организации по подозрению в мошенничестве на сумму более 46 млн рублей. По версии полиции, фигурант обещал инвесторам построить жилые дома с последующей сдачей в аренду, присвоив себе средства.
"ДП" писал о приговоре мошенникам, которые оказывали фиктивные брокерские услуги. С 2015 по 2019 год фигуранты похитили денежные средства у 74 физлиц общей суммой 78 млн рублей.