33 подписчика

США пытаются вернуть 12 миллионов USDT, связанных с мошенничеством в сфере криптоинвестиций

11 сентября 202511 сен 2025

1 мин

США пытаются вернуть 12 миллионов USDT, связанных с мошенничеством в сфере криптоинвестиций Федеральная прокуратура в Олбани пытается вернуть более 12 миллионов долларов в USDT, которые были связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. Они подали жалобу о конфискации имущества в гражданском порядке, чтобы вернуть средства. Это ещё один сигнал того, что официальные лица рассматривают криптомошенничество так же, как и любое другое финансовое преступление. Как развивалось мошенничество Схема началась со случайных текстовых сообщений, обещающих выгодные инвестиционные возможности. Эти сообщения приводили жертв на поддельную торговую платформу под названием ShakepayEX. Сайт был сделан так, чтобы выглядеть как настоящая канадская криптобиржа, но это было не так. Люди, которые вносили средства, затем сталкивались с фальшивыми комиссиями и препятствиями, когда пытались вывести деньги. Многим говорили внести ещё больше средств, прежде чем они смогут вернуть свои деньги. В общей сложнос

Федеральная прокуратура в Олбани пытается вернуть более 12 миллионов долларов в USDT, которые были связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. Они подали жалобу о конфискации имущества в гражданском порядке, чтобы вернуть средства. Это ещё один сигнал того, что официальные лица рассматривают криптомошенничество так же, как и любое другое финансовое преступление.

Как развивалось мошенничество

Схема началась со случайных текстовых сообщений, обещающих выгодные инвестиционные возможности. Эти сообщения приводили жертв на поддельную торговую платформу под названием ShakepayEX. Сайт был сделан так, чтобы выглядеть как настоящая канадская криптобиржа, но это было не так. Люди, которые вносили средства, затем сталкивались с фальшивыми комиссиями и препятствиями, когда пытались вывести деньги. Многим говорили внести ещё больше средств, прежде чем они смогут вернуть свои деньги. В общей сложности у ничего не подозревающих пользователей было выведено более 10 миллионов долларов.

Министерство юстиции США предпринимает шаги по возвращению 12 миллионов долларов в USDT, связанных с криптомошенничеством

Конфискация имущества в гражданском порядке стала «одним из самых важных инструментов в расследованиях, связанных с криптовалютой», для возврата средств и пресечения незаконной деятельности.

Часть более широкой картины

Это не первый раз, когда Министерство юстиции идёт по такому пути. Ранее в этом году оно подало аналогичный иск, связанный с 225 миллионами долларов в USDT, которые были связаны со схемами «разделки свиней». Это был крупнейший зафиксированный случай изъятия USDT. В этом случае правоохранительные органы работали с Tether и блокчейн-аналитиками, чтобы отследить и заморозить средства. Такая же командная работа происходит и сейчас.

Использование конфискации имущества в гражданских делах для помощи жертвам

Раньше конфискацию имущества в гражданских делах рассматривали в основном как способ лишить преступников возможности использовать украденные деньги. Тепе...

Не является инвестиционной рекомендацией.