ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ — ПРОВЕРЯТЬ! 9 быстрых проверок контрагента перед эскроу-сделкой

ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ — ПРОВЕРЯТЬ! 9 быстрых проверок контрагента перед эскроу-сделкой

Планируешь перевод на 100К+? Потрать 10–15 минут на due diligence — и сэкономишь нервы и деньги.

1) Личность и аккаунт

- Срок жизни аккаунта: дата регистрации, история постов/активность.

- Совпадение @username в профиле и в переписке (никаких «двойников»).

- Голосовая с кодовым словом и видеозвонок на 30 сек (без фильтров и масок).

- Общие контакты/рекомендации? Проверь у источника, а не по скрину.

2) «Владение активом» (обязательные доказательства)

- Крипта: подпись сообщением с адреса или микроперевод 1–5 USDT для проверки контроля.

- Аккаунт/канал: скринкаст живой статистики + вход в настройки/бренд-центр с текущей датой.

- Товар/девайс: короткое видео с предметом, бумажка с сегодняшней датой и уникальной фразой, серийник крупно.

3) Деньги и маршруты

- Не принимай оплату/не плати на «чужие» карты/кошельки «друга бухгалтера».

- Делай один прозрачный маршрут платежа, зафиксированный в условиях.

4) Крипто-гигиена

- Проверка кошелька на риски (санкции/миксеры/кражи).

- Транзакция только после блокировки средств в эскроу.

5) Документы по сделке (по ситуации)

- Для юрлиц: ИНН/ОГРН, договор/счет, полномочия подписанта.

- Передача прав: акт приема-передачи + перечень доступов/почт/2FA.

6) Условия «на берегу»

- Сроки, этапы, критерии приемки (что именно считается «ок»), дедлайны.

- Кто платит комиссию гаранта (часто 50/50).

- Что будет при частичном несоответствии (допоставка/частичный возврат).

7) Мини-скрипт переговоров (просто скопируй)

«Работаем только через эскроу. Фиксируем условия в чате, блокируем средства у гаранта, после приемки — релиз. Комиссию делим 50/50. Если ок — создаю сделку в @GARANT_S_bot».

8) Красные флаги = стоп

- «Без гаранта будет дешевле/быстрее».

- Сверхсрочность: «плати за 10 минут — иначе уйдет».

- Просьба фото карты/паспортов, логинов/кодов 2FA.

- Требование «раскидать» оплату на 3–5 реквизитов.

9) Финальный замок безопасности (как работает у нас)

- Фиксируем условия в чате.

- Блокируем средства (крипта/фиат) — деньги вне доступа сторон.

- Проверяем актив и юридическую часть.

- Релиз средств строго по чек-листу приемки или возврат при невыполнении.

Надо быстро проверить контрагента и провести сделку без риска? Пиши в @GARANT_S_bot — эскроу/аккредитив для крипты и фиата, передача прав собственности. Комиссии от 10%.