Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании ульяновскими полицейскими восьми подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По имеющимся данным, участники сложной криминальной схемы действовали на территории нашего и московского регионов.
Несколько соучастников подбирали так называемых «дропов», которые за денежное вознаграждение оформлялись в качестве индивидуальных предпринимателей, не собираясь при этом заниматься бизнесом. «Дропы» открывали расчётные счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись и отдавали всё это участникам организованной группы для осуществления банковских операций.
Передача банковских карт и документа осуществлялась через «дроповодов». Получив всё необходимое, другие участники группы регистрировали «дропов» в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары, которые сами же и покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивались.
Подарочные сертификаты для криминальной схемы приобретали организации, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы для их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию.
Задержания подозреваемых проводились одновременно в Ульяновской и Московской областях. Во время обысков один из фигурантов пытался уничтожить улики — сжечь документы и залить ноутбук водой. Сотрудники полиции эти действия пресекли. В ходе обысков изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, 25 млн рублей, банковские и сим-карты, другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следственными органами СКР региона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения.
Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и СУ СК региона при силовой поддержке бойцов Росгвардии.