Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ведомства и задачи на будущее, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Акорду.
По информации агентства, в 2024 году выявлены масштабные нарушения в финансовой сфере. Жанат Элиманов доложил, что изобличены фиктивные компании, через которые было обналичено более 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников и ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, сотрудничавший с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
Также завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп, в том числе три транснациональные.
«Пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изъяты вейпы на 12 млрд тенге, остановлена деятельность подпольных цехов по производству табака и суррогатного алкоголя», – сообщил председатель АФМ.
По его словам, удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге, а также выявить факты вывода 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом оказания стоматологических услуг.
Элиманов подчеркнул, что ведомство уделяет внимание защите интересов граждан. В частности, по фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом на 71 млрд тенге, ликвидировано 45 финансовых пирамид, вовлекших свыше 112 тыс. граждан, а также заблокировано более 31 тыс. сайтов с азартными играми и мошенническими проектами.
Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям работы агентства.