Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в организации деятельности по привлечению денежных средств граждан на сумму свыше 582 миллионов рублей по принципу финансовой пирамиды, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый организовал работу группы компаний «Народный капитал», включая кредитно-потребительский кооператив с одноименным названием. Офисы организации располагались в различных регионах России. С гражданами заключались договоры, согласно которым потерпевшие вносили денежные средства с целью получения процентов по вкладам.
Фактические выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков, что соответствует классической схеме финансовой пирамиды. Впоследствии обвиняемый, как фактический руководитель компаний, не исполнил обязательства перед потерпевшими по полному возврату внесенных сбережений.
Помимо этого, в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый совершил операции по перечислению средств организации третьим лицам, осознавая признаки банкротства кооператива. Эти действия причинили ущерб на сумму не менее 6,6 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит ответственность по части 2 статьи 172.2 и части 1.1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации.
ИА «Уральский меридиан» писало, что силовики накрыли подпольный игорный клуб. В помещении здания следователи обнаружили несколько покерных столов, за которыми регулярно проводились азартные игры. У организаторов незаконного бизнеса изъяли травматическое оружие и поддельный документ с требованием «оказывать содействие». В спецоперации принимали участие СКР, ФСБ и МВД.