1. Введение
Рамиль Вентура Палафокс (Ramil Ventura Palafox), генеральный директор Praetorian Group International (PGI), признал себя виновным в финансовой пирамиде стоимостью 200 миллионов долларов с использованием биткоинов. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, а также в обмане более 90 000 инвесторов по всему миру. В результате этой схемы общий ущерб превысил 62 миллиона долларов.
2. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Palafox ложно рекламировала PGI как компанию по торговле биткоинами (BTC) с декабря 2019 по октябрь 2021 года и обещала своим инвесторам гарантированную ежедневную прибыль в размере от 0,5% до 3%
На самом деле компания не занималась какой-либо законной торговой деятельностью. Вместо этого Palafox использовала средства новых инвесторов на сумму более 201 миллиона долларов для выплаты предполагаемой прибыли прежним инвесторам, используя классическую методологию финансовой пирамиды.
Расследование также показало, что Палафокс незаконно присвоил по меньшей мере 6 миллионов долларов на личные расходы. Он приобрел 20 автомобилей класса люкс и одежду высокого класса и потратил около 329 тысяч долларов на покупку роскошных домов и проживание в отелях. Кроме того, он также перевел около 800 тысяч долларов и 100 биткоинов, которые в то время оценивались примерно в 3,3 миллиона долларов, одному из членов семьи.
В рамках своего соглашения о признании вины Палафокс согласился выплатить пострадавшим компенсацию в размере 62,69 миллиона долларов. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения, а вынесение приговора назначено на 3 февраля 2026 года.
3 . Итог
Повсеместная угроза финансовых пирамид
Это дело подчеркивает постоянный риск мошеннических схем в криптовалютной индустрии. Хотя в этом деле замешан один участник, оно является частью более широкой, продолжающейся схемы мошенничества и требует постоянной проверки.
Недавно SEC и Nasdaq приняли решение ужесточить правила на фоне опасений мошенничества при проведении IPO. Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязала бывшего генерального директора ныне обанкротившегося крипто-банка Voyager Digital выплатить 750 000 долларов по отдельному делу о мошенничестве. Растущее число подобных случаев подчеркивает острую необходимость того, чтобы инвесторы проводили тщательные исследования и понимали риски, прежде чем осуществлять какие-либо инвестиции.