33 подписчика

Канадская полиция конфисковала криптовалюту на 40 миллионов долларов

20 сентября 202520 сен 2025

1 мин

Канадская полиция конфисковала криптовалюту на 40 миллионов долларов Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейший в истории страны арест активов в сфере криптовалют. По заявлению полиции, были изъяты цифровые активы на сумму 56 миллионов канадских долларов (40 миллионов долларов США) у нелицензированной криптобиржи. Подробности ареста Арест был проведён на платформе TradeOgre, которая не требует верификации личности пользователей. Это первый случай, когда канадские правоохранительные органы ликвидировали торговую платформу цифровых активов. Расследование началось в июне 2024 года после сообщения от Европола. По данным полиции, TradeOgre нарушала канадские законы и правила, регулирующие платформы для торговли виртуальными активами. В заявлении говорится, что следователи имеют основания полагать, что большинство средств, проводимых через TradeOgre, поступали из преступных источников. Такие платформы, не требующие идентификации пользователей, часто используются для

Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейший в истории страны арест активов в сфере криптовалют. По заявлению полиции, были изъяты цифровые активы на сумму 56 миллионов канадских долларов (40 миллионов долларов США) у нелицензированной криптобиржи.

Подробности ареста

Арест был проведён на платформе TradeOgre, которая не требует верификации личности пользователей. Это первый случай, когда канадские правоохранительные органы ликвидировали торговую платформу цифровых активов.

Расследование началось в июне 2024 года после сообщения от Европола. По данным полиции, TradeOgre нарушала канадские законы и правила, регулирующие платформы для торговли виртуальными активами.

В заявлении говорится, что следователи имеют основания полагать, что большинство средств, проводимых через TradeOgre, поступали из преступных источников. Такие платформы, не требующие идентификации пользователей, часто используются для сокрытия источников финансирования, что является распространённой тактикой отмывания денег преступными организациями.

Сейчас на сайте TradeOgre отображается баннер от RCMP, информирующий о конфискации криптоактивов с платформы. Данные транзакций, полученные с платформы, анализируются, и, вероятно, будут предъявлены обвинения.

Изъятия цифровых активов по всему миру

Арест RCMP стал очередным событием в глобальной тенденции изъятия криптовалют. Из-за отсутствия единых международных стандартов регулирования криптовалют, злоумышленники часто пользуются отсутствием надзора за этим новым классом активов.

В июле 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об одном из крупнейших в истории изъятий цифровых активов. Тогда было конфисковано цифровых активов на сумму 225 миллионов долларов, связанных с обширной сетью мошеннических схем.

Аналогично, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) совместно с Федеральным бюро расследований (FBI) изъяли криптовалюты на сумму более 10 миллионов долларов, нацелившись на операции картеля Синалоа в Майами, штат Флор...

Не является инвестиционной рекомендацией.