33 подписчика

Королевская канадская конная полиция подтвердила крупнейший в истории страны арест криптовалюты

20 сентября 202520 сен 2025

1 мин

Королевская канадская конная полиция подтвердила крупнейший в истории страны арест криптовалюты Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила рекордный арест криптовалюты, связанной с централизованной биржей TradeOgre. Под контроль правоохранительных органов попали активы на сумму более 56 миллионов канадских долларов — около 40 миллионов долларов США. Арест произведён после федерального расследования в Квебеке. Агентство назвало операцию «крупнейшим в истории Канады арестом криптовалюты» и сообщило, что ликвидировало канадскую инфраструктуру платформы. Новость была обнародована 18 сентября в Монреале. Детали операции По данным, опубликованным канадскими СМИ со ссылкой на RCMP, следователи изъяли серверы в Боуэрносе в регионе Монтерье, которые поддерживали работу TradeOgre. Сержант RCMP Матье Лагард заявил: «Серверы, которые позволяли этой платформе проводить транзакции, находились в Канаде. Поэтому мы изъяли эти серверы, а затем арестовали криптовалютные активы, контролир

Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила рекордный арест криптовалюты, связанной с централизованной биржей TradeOgre. Под контроль правоохранительных органов попали активы на сумму более 56 миллионов канадских долларов — около 40 миллионов долларов США. Арест произведён после федерального расследования в Квебеке. Агентство назвало операцию «крупнейшим в истории Канады арестом криптовалюты» и сообщило, что ликвидировало канадскую инфраструктуру платформы. Новость была обнародована 18 сентября в Монреале.

Детали операции

По данным, опубликованным канадскими СМИ со ссылкой на RCMP, следователи изъяли серверы в Боуэрносе в регионе Монтерье, которые поддерживали работу TradeOgre. Сержант RCMP Матье Лагард заявил: «Серверы, которые позволяли этой платформе проводить транзакции, находились в Канаде. Поэтому мы изъяли эти серверы, а затем арестовали криптовалютные активы, контролируемые биржей».

Власти добавили, что это первый случай, когда криптовалютная биржа была ликвидирована полицией в Канаде.

Годичное расследование проводилось группой по расследованию отмывания денег Федеральной полиции RCMP — Восточного региона и началось в июне 2024 года после сообщения от Европола.

В RCMP утверждают, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчётов Канады (FINTRAC) как компания, занимающаяся денежными переводами, и не идентифицировала своих клиентов. По словам следователей, такие условия позволили преступным организациям скрывать происхождение средств.

Роль платформы Arkham

Платформа Arkham с открытым исходным кодом сообщила, что её инструменты использовались в этом деле. В публичном посте Arkham написала: «Согласно веб-сайту RCMP, Arkham использовалась как часть расследования», а в исследовательской заметке фирма задокументировала более ранние индикаторы в сети, в частности сообщения, встроенные в транзакции Bitcoin, сигнализирующие о том, что канадская полиция заявила о праве собственности на средства.

В отчёте Arkham также...

Не является инвестиционной рекомендацией.