💸 В Казахстане усиливают контроль за деньгами Президент РК подписал закон против отмывания доходов и финансирования терроризма. ✓ Теперь под финансовый мониторинг попадают даже сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан». ✓ В законе появилось новое понятие — «подозрительная деятельность». Например, одинаковые переводы на один счёт каждый день. ✓ Впервые закреплён термин «финансирование распространения оружия массового уничтожения».
💸 В Казахстане усиливают контроль за деньгами
Президент РК подписал закон против отмывания доходов и финансирования терроризма.
✓ Теперь под финансовый мониторинг попадают даже сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан».
✓ В законе появилось новое понятие — «подозрительная деятельность». Например, одинаковые переводы на один счёт каждый день.
✓ Впервые закреплён термин «финансирование распространения оружия массового уничтожения».
